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发布时间:2022-08-05 15:45:28 来源:下载爱游戏
产品简介:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  公司担任人马晓、主管管帐作业担任人刘云强及管帐安排担任人(管帐主管人员)刘云强声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

  对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

  公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

  1、2018年9月26日,公司宣布了《2018年非揭露发行A股股票的预案》,公司拟采取向特定目标非揭露发行股票的方法,发行A股股票不超越105,880,000股,拟征集资金总额不超越38,664.74万元,用于金洲出产基地二期项目和总部技能中心及区域运转中心建造项目。

  2、公司于2019年6月12日举行第四届董事会第二十二次会议,审议通过了公司关于调整非揭露发行股票的相关方案,并对本次非揭露发行股票预案内容进行了修订:本次非揭露发行拟征集资金总额不超越38,664.74万元(含38,664.74万元)调整为不超越37,585.47万元(含37,585.47万元);金洲出产基地二期项目估计建造总出资24,832.46万元,拟选用征集资金投入22,664.74万元调整为本项目估计建造总出资24,832.46万元,拟选用征集资金投入21,585.47万元。

  三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好,并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第五届董事会榜首次会议于2019年10月24日在公司办公楼三楼会议室以现场表决的方法举行。公司于2019年10月17日以专人送达及电子邮件、传真方式通知了整体董事,本次董事会会议应到会董事9人,亲身到会董事9人。公司监事及高档办理人员列席会议。本次会议对到会人数、招集举行程序、议事内容均契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事马孝武先生掌管。

  赞同推举马孝武为公司第五届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。(简历附后)

  赞同推举何红渠、陈浩、马晓为公司董事会审计委员会委员(简历附后),其间何红渠任董事会审计委员会主任委员。任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

  赞同推举陈浩、张传富、马孝武为公司董事会提名委员会委员(简历附后),其间陈浩任董事会提名委员会主任委员。任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

  赞同推举陈浩、张传富、马晓为公司董事会薪酬与查核委员会委员(简历附后),其间陈浩任董事会薪酬与查核委员会主任委员。任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

  赞同推举马孝武、马晓、陈浩为公司董事会战略与开展委员会委员(简历附后),其间马孝武任董事会战略与开展委员会主任委员。任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

  赞同聘任林林为公司常务副总司理,聘任彭强、唐建造为公司副总司理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。(简历附后)

  赞同聘任刘云强担任公司财政担任人(财政总监),任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

  赞同聘任林林担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。依据《深圳证券交易所股票上市规矩》之规则,公司已将林林的有关材料报经深圳证券交易所存案审阅无异议。林林持有深圳证券交易所颁布的董秘资格证书,其联系方法为:

  赞同聘任曾莉担任公司审计处担任人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。(简历附后)

  赞同聘任彭林担任公司证券业务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止(简历附后)。彭林持有深圳证券交易所颁布的董秘资格证书,其联系方法为:

  赞同公司依照定时报编制的相关格局指引及要求编制的《2019年第三季度季度陈说全文及正文》。《2019年第三季度季度陈说全文》于2019年10月26日宣布于巨潮资讯网,《2019年第三季度季度陈说正文》同日宣布于证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报。

  1、马孝武先生,我国国籍,无境外永久居住权,1941年9月出世,本科学历,高档工程师,1965年参与作业。曾任长沙市电动风机厂技能科股长、湖南电动东西厂技能科科长、长沙市日用电器厂技能科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总司理。2006年至2012年5月,担任本公司董事长兼总司理。2012年5月至今任本公司董事长。

  到本公告日,马孝武先生直接持有股份总数94,389,240股,通过长安世界信任股份有限公司-长安信任-长安出资934号证券出资调集资金信任方案持有公司股份9,999,354股,算计持有公司股份总数为104,388,594股,占公司股份总数的19.72%,为公司实践操控人及控股股东。马孝武先生与董事马晓先生为父子联系,与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在相相联系。马孝武先生未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  2、马晓先生,我国国籍,无境外永久居住权,1980年2月出世,硕士学历,2003 年参与作业,曾任职于长沙市电业局,2006年至2012年5月,担任本公司董事、副总司理、董事会秘书。2012年5月至今任本公司董事、总司理。

  到本公告日,马晓先生直接持有本公司股票15,470,000股,占公司股份总数的2.92%,董事马孝武先生与马晓先生为父子联系,马晓先生与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在相相联系。马晓先生未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  3、林林先生,我国国籍,无境外永久居住权,1967年7月出世、本科学历,注册管帐师、高档管帐师,1988年7月参与作业。曾任长沙高压开关有限公司董事、总司理助理、副总司理兼财政科科长、常务副总司理。2006年至2019年10月先下一任本公司董事、常务副总司理、财政担任人、董事会秘书。现任本公司董事、常务副总司理兼董事会秘书。

  到本公告日,林林先生直接持有本公司股票31,760,000股,占公司股份总数的6.00%,与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实践操控人不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  4、彭强先生,我国国籍,无境外永久居住权, 1968年4月出世,高中学历,昆明理工大学MBA在读,1984年7月参与作业,曾任职于长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司出产部、出售部;2006年至2012年任湖南长高高压开关集团股份公司出售司理,2012年至今任本公司出售总监,2016年9月-2019年10月任本公司董事。现任本公司董事、副总司理。

  到本公告日,彭强先生直接持有本公司股票1,969,464股,占公司股份总数的0.37%,与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实践操控人不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  5、唐建造先生,我国国籍,无境外永久居住权,1975年7月出世,中专学历,1994年7月参与作业。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区出售司理,湖南长高高压开关集团股份公司总司理助理、华中区域司理。2012年至今任本公司出售总监、出售公司总司理,2016年9月-2019年10月任公司副总司理。现任本公司董事、副总司理。

  到本公告日,唐建造先生直接持有本公司股票975,490股,占公司股份总数的0.18%,与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实践操控人不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  6、何红渠先生,我国国籍,无境外永久居住权,1964年8月出世,办理学博士,中南大学商学院教授,博士研讨生导师。首要研讨范畴为:公司办理、公司战略、安排办理、公司财政与管帐。揭露宣布学术论文50余篇,出书教材专著5部掌管科研项目20余项,获得国家科学技能效果奖赏4项。现任盐津铺子食物股份有限公司独立董事,2016年9月至今任本公司独立董事。

  何红渠先生未持有公司股票;与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深交所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象;已获得我国证监会认可的独立董事资格证书;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  7、陈浩先生,我国国籍,无境外永久居住权,1975年3月出世,计算机科学与技能工学博士,湖南大学信息科学与工程学院教授,博士生导师,兼任我国人工智能学会智能服务专委成员、大数据研讨与使用湖南省要点实验室副主任、58众创创业导师, 兼任湖南麓川信息科技有限公司董事长,长沙懂之味信息科技有限公司董事、总司理,湖南梦洁家纺股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事。2016年9月至今任本公司独立董事。

  陈浩先生未持有公司股票;与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深交所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象;已获得我国证监会认可的独立董事资格证书;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  8、张传富先生,我国国籍,无境外永久居住权,1941年6月出世,教授级高档工程师,享用国务院政府特殊津贴。1964年7月结业于西安交通大学电气绝缘专业,同年8月由国家统一分配至榜首机械工业部上海电动东西研讨所作业,历任该所科研出产组副组长、科研办公室副主任、第二研讨室副主任、副总工程师兼电动东西研讨室主任等职。1985年至2015年任全国电动东西标准化技能委员会一、二届委员兼秘书长三至六届委员;1989年至2013年4月,接连六届出任我国电器工业协会电动东西分会秘书长;2007年至2013年受国家认监委聘任为TC20、TC23技能专家组成员。从2OO4年起,先后担任过山东威达机械股份有限公司、浙江亚特电器公司、上海锐奇东西股份有限公司、姑苏康平电器有限公司独立董事。现任拟上市公司浙江三锋实业股份有限公司独立董事。2019年10月起任本公司独立董事。

  张传富先生未持有公司股票;与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深交所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象;已获得我国证监会认可的独立董事资格证书;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  9、刘云强先生,我国国籍,无境外永久居住权,1972年12月出世、大专学历,管帐师职称,1993年7月参与作业。曾任长沙高压开关有限公司管帐、财政科副科长、2006年至今历任本公司财政处副处长、处长、财政部部长兼管帐安排担任人,现任本公司财政担任人。

  到本公告日,刘云强先生直接持有本公司股票863,340股,占公司股份总数的0.16%,与本公司现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实践操控人不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。

  10、曾莉女士,我国国籍,无境外永久居住权,1981年10月出世,大专学历, 2002年7月至今,在公司先后从事管帐、审计相关作业,2010年起任公司审计处处长。

  曾莉女士持有公司股份72,000股,与上市公司或其控股股东及实践操控人、公司5%以上股份的法人和其他相关人、公司董监高人员之间不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒。

  11、彭林女士,1985年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 2011年7月参与深圳证券交易所上市公司董事会秘书训练并获得董事会秘书资格证书。曾任职于湖南长高高压电器有限公司财政部,2010年7月至今在公司证券部作业,2012年5月至今任公司证券业务代表。

  彭林女士直接持有公司股份120,000股,与上市公司或其控股股东及实践操控人、公司5%以上股份的法人和其他相关人、公司董监高人员之间不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司证券业务代表的景象。

  湖南长高高压开关集团股份公司(下称“公司”)第五届监事会榜首次会议于2019年10月24日在本公司三楼会议室举行。公司于2019年10月17日以专人送达及电子邮件、传真方式通知了整体监事。依据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实践到会监事3名,会议由陈志刚先生掌管,会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规则,会议合法有用。

  赞同推举陈志刚先生为第五届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

  通过仔细检查,公司监事会以为:公司2019年第三季度陈说全文和正文线年第三季度的财政状况和运营效果。监事会以为董事会编制和审议公司2019年第三季度陈说全文和正文的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  陈志刚先生,我国国籍,无境外永久居住权,1972年出世,中共党员,本科学历。1994年至今,先后在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、湖南长高高压开关集团股份公司担任公司办公室、人事、行政、法务等作业。现任本公司工会主席、集团办主任,人力资源总监等,2006年至今任公司监事会主席。

  到本公告日,陈志刚先生直接持有本公司股票1,855,102股,占公司股本总数的0.35%,与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实践操控人不存在相相联系,未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司监事的景象。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被执行人”。


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